АРМА здобула майно збанкрутілого Мегабанку, вартість якого становить 1 мільярд гривень.

редакторка стрічки новин LIGA.net

Суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 39 об'єктів нерухомості збанкрутілого харківського банку. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Майном на майже 1 млрд грн незаконно заволоділи підсанкційні компанії, афілійовані з громадянами РФ", - йдеться в повідомленні.

Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації.

Державне бюро розслідувань не вказує конкретний банк, проте обставини натякають на збанкрутілий Мегабанк. У березні 2023 року Фонд гарантування озвучив інформацію про спроби перереєстрації найбільш ліквідної нерухомості банку на третю особу, після чого ці активи були затримані.

Протягом 2022-2023 років працівники банку разом із керівниками кількох українських, кіпрських та латвійських компаній підробили документи, в результаті чого вісім об'єктів нерухомості в Харкові на суму понад 360 млн грн були незаконно передані у власність третіх осіб.

"Згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, було здійснено організацію оборудки під прикриттям залучення російського фінансування в розмірі близько 12 мільйонів євро до капіталу банку, що маскувалося під фінансовий інструмент. Водночас, банк фактично видавав кредити контрагентам, пов'язаним з акціонером цієї установи."

Інші активи, зокрема 31 об'єкт нерухомості, в 2022 році працівники банку реалізували афільованим компаніям, при цьому фактична оплата за них до банку не була здійснена.

Крім того, напередодні банк надав цим же підприємствам позики, які до сьогодні не були погашені. Варто зазначити, що деякі з цих компаній були засновані всього за кілька днів до отримання кредитів.