У Португалії було затримано керівника криптовалютної компанії Gotbit Андрюніна. Він буде екстрадований до Сполучених Штатів.

редакторка стрічки новин LIGA.net

В Португалії за проханням США був затриманий російський громадянин Олексій Андрюнін, який обіймає посаду керівника криптовалютної компанії Gotbit. Цю інформацію підтвердило Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

26-річного громадянина Росії підозрюють у шахрайських діях, маніпуляціях на ринку та змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує екстрадиція до Сполучених Штатів.

У рамках даної справи обвинувачення висунуте проти 18 осіб та підприємств, серед яких є чотири організації, що займаються "маркетмейкерською" діяльністю у сфері криптовалют, зокрема Gotbit.

Американське агентство описує цю справу як перший випадок кримінального переслідування за порушення ринкових норм у сфері криптовалют.

У Великій Британії та США також відбулися затримання у рамках розслідування справи про маніпуляції на ринку криптовалют. За інформацією, чотири з 18 затриманих визнали свою провину.

Американські правоохоронці висунули обвинувачення проти Федора Кедрова, директора з маркетингу компанії Gotbit, та Каві Джалілі, директора з продажу, у шахрайських діях з використанням електронних комунікацій, а також у змові для маніпулювання ринком.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством юстиції США, з 2018 по 2024 рік компанія Gotbit здійснювала маніпуляції на ринку та фіктивну торгівлю для ряду криптовалютних підприємств, серед яких були й американські.

Згідно з інформацією, наданою відомством, компанія Gotbit проводила віртуальні транзакції на десятки мільйонів доларів, отримуючи значні прибутки від незаконних угод.

Окрім Gotbit, обвинувальні заяви були подані також проти компаній ZM Quant, CLS Global та MyTrade.